上海电影股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会议由董事会召集。公司董事长任仲伦先生因重要公务原因未能出席刘萌萌的老公本次会议，会议由副董事长马伟根先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》等的。

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长任仲伦先生,非董事王艳女士，董事丁伟晓女士、施继元先生、张新先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书戴运先生出席本次会议；公司总经理陈果女士，副总经理蒋为民女士、仲峥先生、谭新政先生，财务总监王蕊女士列席本次会议。

　　上海电影股份有限公司本次大会的召集、召开等相关事宜符律、行规、《上市公司股东大会规则》、《所网络投票实施细则》及《公司章程》的；出席会议人员的资格、召集人资格有效；会议的表决程序和表决结果有效。

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